中信建投证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

Connor usdt数字货币交易所 2024-07-23 216 0

证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：临2024-017号

中信建投证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任中信建投证券股份有限公司。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东中信建投证券股份有限公司。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定中信建投证券股份有限公司，大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定中信建投证券股份有限公司。本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人中信建投证券股份有限公司，出席13人（现场出席7人，通讯出席6人）；

2、公司在任监事6人中信建投证券股份有限公司，出席6人（现场出席5人，通讯出席1人）；

3、董事会秘书出席本次股东大会中信建投证券股份有限公司。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会中信建投证券股份有限公司。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票中信建投证券股份有限公司。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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注：表决比例超过100%的，为累积投票制所致中信建投证券股份有限公司。

2、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案

注：表决比例超过100%的，为累积投票制所致中信建投证券股份有限公司。

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

注：表决比例超过100%的，为累积投票制所致中信建投证券股份有限公司。

（二）涉及重大事项中信建投证券股份有限公司，5%以下股东的表决情况

注：表决比例超过100%的，为累积投票制所致中信建投证券股份有限公司。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》均为普通决议议案，均采用累积投票制方式逐项表决中信建投证券股份有限公司。逐项表决的全部子议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈竹莎律师和王文雅律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效中信建投证券股份有限公司。

四、备查文件目录

1、中信建投证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书中信建投证券股份有限公司。

特此公告中信建投证券股份有限公司。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年5月1日

证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：临2024-019号