证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-018

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本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏天鼎证券。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月17日召开公司2024年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）天鼎证券。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会天鼎证券。

2.股东大会的召集人：公司董事会天鼎证券。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定天鼎证券。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月17日（星期三）14：00，会期半天天鼎证券。

（2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）天鼎证券。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日9：15一9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日9：15一15：00期间的任意时间天鼎证券。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开天鼎证券。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席天鼎证券。