证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏天鼎证券。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况天鼎证券。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议天鼎证券。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月17日（星期三）14:00天鼎证券。

（2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）天鼎证券。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15一15:00期间的任意时间天鼎证券。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室天鼎证券。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式天鼎证券。

4.召集人：公司董事会天鼎证券。

5.主持人：公司董事长刘健先生天鼎证券。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定天鼎证券。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248,689,921股，占公司总股份的36.7694%天鼎证券。

通过网络投票的股东29人，代表股份47,441,813股，占公司总股份的7.0144%天鼎证券。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为22,039,889股，占公司总股份的3.2586%天鼎证券。

2.会议其天鼎证券他出席人员情况：

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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议天鼎证券。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式天鼎证券，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的议案

总体表决情况：

同意56,945,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0427%；反对546,816股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9511%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%天鼎证券。

其中中小股东表决情况：

同意21,489,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5026%；反对546,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4810%；弃权3,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0163%天鼎证券。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股天鼎证券。

表决结果：通过天鼎证券。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效天鼎证券。

四、备查文件

（一）公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书天鼎证券。

特此公告天鼎证券。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日

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