证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华通证券。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年3月11日召开职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事华通证券。与会职工代表一致通过以下决议：

选举梁喆先生为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致华通证券。职工代表董事简历详见附件。

选举浦晓成先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致华通证券。职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表董事、监事符合《公司法》等法律法规对董事、监事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权华通证券。

特此公告华通证券。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日

附件：

一、职工代表董事简历：

梁喆，男，1989年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历华通证券。曾任广州四三九九信息科技有限公司市场主管、广州维动网络科技有限公司市场经理、江西贪玩信息技术有限公司研发及发行副总裁。2023年10月起担任世纪华通渠道发行中心负责人。梁喆先生长期深耕在游戏发行领域，在传奇类游戏产品的发行及推广方面沉淀了丰富经验和资源，自加入公司后，带着对国内传奇市场的独特视野和细致研究，帮助公司在传奇品类市场进一步扩容增量。

截至目前，梁喆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系华通证券。梁喆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表监事简历：

浦晓成，男，1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生，曾任卡贝基金投资副总监、昆吾九鼎投资总监华通证券。2018年4月至今任职上海盛趣数盟企业管理有限公司执行董事。2021年8月至今任公司监事。

截至目前，浦晓成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系华通证券。浦晓成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-020

浙江世纪华通集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏华通证券。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况华通证券。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果华通证券。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有1,280,000股股票，故本次股东大会表决权总股数为7,451,276,968股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议华通证券。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2024年3月11日上午9:15至2024年3月11日下午3:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15至3月11日下午3:00期间的任意时间华通证券。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定华通证券。

二、会议的出席情况