中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000039、299901　 股票简称：中集集团、中集H代 　公告编号：【CIMC】2022-111

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国国际期货公司。

特别提示：

1、2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形中国国际期货公司。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议中国国际期货公司。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2022年第三次临时股东大会的通知/通告于2022年10月21日刊登在巨潮资讯网（）中国国际期货公司。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午2:50召开2022年第三次临时股东大会中国国际期货公司。

（2）A股网络投票时间：2022年11月14日（星期一）中国国际期货公司。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日（星期一）9:15－15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心中国国际期货公司。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式中国国际期货公司。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：副董事长朱志强先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效中国国际期货公司。

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二、会议的出席情况

股东及股东委托代理人共46名，代表公司有表决权股份数3,197,641,902股，占公司已发行股份总数的59.2977%中国国际期货公司。其中：现场投票人数为4名，代表公司有表决权股份数2,583,799,169股，占公司已发行股份总数47.9145%；参加网络投票人数为42名，代表公司有表决权股份数613,842,733股，占公司已发行股份总数的11.3832%。

1、A股股东出席情况

A股股东及股东委托代理人45名，代表公司有表决权股份数696,780,106股，占公司已发行股份总数的12.9212%中国国际期货公司。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份数82,937,373股，占公司已发行股份总数的1.5380%；参加网络投票人数为42名，代表公司有表决权股份数613,842,733股，占公司已发行股份总数的11.3832%。

2、H股股东出席情况

H股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数2,500,861,796股，占公司已发行股份总数的46.3765%中国国际期货公司。其中：现场投票人数为1名，代表有表决权股份数2,500,861,796股，占公司已发行股份总数的46.3765%。

本公司副董事长朱志强先生、独立董事杨雄先生、独立董事张光华先生、监事长石澜女士以网络会议方式出席本次股东大会；本公司监事马天飞先生现场出席本次股东大会；本公司董事会秘书吴三强先生现场出席本次股东大会；本公司第十届董事会非执行董事候选人孙慧荣先生以网络会议方式出席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所纪小纯律师、何雅清律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定中国国际期货公司。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决中国国际期货公司，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过中国国际期货公司，会议以普通决议通过了以下第（1）项、第（2）项议案：

（1） 《关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事的议案》

（2） 《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过中国国际期货公司，会议以特别决议通过了以下第（3）项议案：

（3） 《关于进一步更新中集集团2022年度担保计划的议案》

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、律师姓名：纪小纯、何雅清

3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定中国国际期货公司。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的决议》；

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》中国国际期货公司。

特此公告中国国际期货公司。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-112

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国国际期货公司。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2022年度第14次会议通知于2022年11月8日以书面形式发出，会议于2022年11月14日以通讯表决方式召开中国国际期货公司。本公司现有董事八人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定中国国际期货公司。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决中国国际期货公司，通过以下决议：

审议并通过《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》中国国际期货公司。

1、补选非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会风险管理委员会委员；

2、批准非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会风险管理委员会主任委员中国国际期货公司。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票中国国际期货公司。

具体内容请见本公司于2022年11月14日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选董事及董事会专门委员会成员的公告》中国国际期货公司。

三、备查文件

本公司第十届董事会2022年度第14次会议决议中国国际期货公司。

特此公告中国国际期货公司。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日

@股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-113

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司完成补选董事及董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国国际期货公司。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事的议案》中国国际期货公司。同日，本公司第十届董事会2022年度第14次会议审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 完成非执行董事的补选

2022年11月14日，经本公司2022年第三次临时股东大会审议通过，孙慧荣先生获补选为第十届董事会非执行董事，孙慧荣先生的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止中国国际期货公司。

本公司董事会谨此欢迎孙慧荣先生加入董事会中国国际期货公司。孙慧荣先生为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

有关孙慧荣先生的简历详情及相关信息可参见本公司于2022年9月28日在巨潮信息网()发布的公告中国国际期货公司。

二、 补选董事会专门委员会成员

2022年11月14日中国国际期货公司，本公司第十届董事会2022年度第14次会议审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》，鉴于本公司2022年第三次临时股东大会已审议通过补选孙慧荣先生为第十届董事会董事，确定：

1、补选非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会风险管理委员会委员；

2、批准非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会风险管理委员会主任委员中国国际期货公司。

三、 备查文件

1、 经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的决议》中国国际期货公司。

2、 本公司第十届董事会2022年度第14次会议决议中国国际期货公司。

特此公告中国国际期货公司。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十四日