北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于为山东华素向浦发银行申请 2,000万元综合授信续贷提供担保的公告

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（上接B33版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鸡蛋期货手续费。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第八次临时会议鸡蛋期货手续费，审议通过《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第七届董事会2021年度第九次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）申请不超过2,000万元综合授信，期限为1年，公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为其提供连带责任保证担保鸡蛋期货手续费。

上述综合授信将于近日到期，经与浦发银行协商，山东华素对该笔业务进行续签，期限不低于1年，仍由公司与山东中关村为其提供连带责任保证担保鸡蛋期货手续费。

山东华素已出具书面《反担保函》鸡蛋期货手续费。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”鸡蛋期货手续费。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议鸡蛋期货手续费。

有关协议尚未签署鸡蛋期货手续费。

二、被担保方基本情况

展开全文

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013年4月15日

统一社会信用代码：91371000065949524E

住所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：药品的生产、销售鸡蛋期货手续费。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司鸡蛋期货手续费。

2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标：

资产总额：447,745,925.73元

负债总额：154,928,127.08元

其中：银行贷款总额：90,000,000.00元

流动负债总额：154,928,127.08元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

净资产：292,817,798.65元

营业收入：338,362,374.64元

利润总额：70,188,991.62元

净利润：60,181,640.67元

资产负债率：34.60%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至2022年9月30日未经审计财务会计报表鸡蛋期货手续费。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人鸡蛋期货手续费。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其鸡蛋期货手续费他应付的一切费用；

担保金额：2,000万元鸡蛋期货手续费。

有关协议尚未签署鸡蛋期货手续费。

四、其鸡蛋期货手续费他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金鸡蛋期货手续费，还款来源为山东华素经营收入；

2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失鸡蛋期货手续费。

3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权鸡蛋期货手续费。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保鸡蛋期货手续费。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为84,300万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为53.17%和22.80%，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为55,948万元鸡蛋期货手续费。公司本部累计对外担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为58,800万元。

截至2022年9月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元鸡蛋期货手续费。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截至2022年9月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元鸡蛋期货手续费。

六、备查文件

1、山东华素《营业执照》复印件；

2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年9月30日财务报表；

3、山东华素《反担保函》；

4、第八届董事会2022年度第八次临时会议决议鸡蛋期货手续费。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二O二二年十月二十七日

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2022-106

北京中关村科技发展（控股）股份有限

公司关于召开2022年第九次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鸡蛋期货手续费。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第九次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会2022年度第八次临时会议审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》鸡蛋期货手续费。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定鸡蛋期货手续费。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月18日下午14:50；

（2）网络投票时间：2022年11月18日鸡蛋期货手续费。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00鸡蛋期货手续费。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午15:00鸡蛋期货手续费。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式鸡蛋期货手续费。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决鸡蛋期货手续费。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权鸡蛋期货手续费。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准鸡蛋期货手续费。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年11月14日鸡蛋期货手续费。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人鸡蛋期货手续费。

即2022年11月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）鸡蛋期货手续费。

（2）公司董事、监事和高级管理人员鸡蛋期货手续费。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员鸡蛋期货手续费。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室鸡蛋期货手续费。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会2022年度第八次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的公告》、《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的公告》（公告编号：2022-101、104、105）鸡蛋期货手续费。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网鸡蛋期货手续费。

三、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记鸡蛋期货手续费。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记鸡蛋期货手续费。

2、登记时间：2022年11月15日、11月16日鸡蛋期货手续费，上午9:30-11:30、下午14:50-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处鸡蛋期货手续费。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》鸡蛋期货手续费。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会鸡蛋期货手续费。

（二）其鸡蛋期货手续费他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理鸡蛋期货手续费。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为鸡蛋期货手续费。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年度第八次临时会议决议鸡蛋期货手续费。

六、疫情防控的相关提示

为了配合目前新冠疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会鸡蛋期货手续费。

若出席现场会议，拟现场参会的股东及股东代理人须提前（11月16日17:00前）与公司董事会秘书处联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息鸡蛋期货手续费。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求，须出示72小时核酸检测阴性证明、健康码绿码、行程卡绿码、测量体温、佩戴口罩等，具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守北京市有关疫情防控的相关规定和要求。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二O二二年十月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”鸡蛋期货手续费。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权鸡蛋期货手续费。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见鸡蛋期货手续费。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准鸡蛋期货手续费。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00鸡蛋期货手续费。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票鸡蛋期货手续费。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午15:00鸡蛋期货手续费。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”鸡蛋期货手续费。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票鸡蛋期货手续费。

附件2

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年第九次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权鸡蛋期货手续费。

委托人签名或盖章：证件名称：

证件号码：委托人持股数：

委托人股东账号：委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章：证件名称：

证件号码：受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示鸡蛋期货手续费，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

日期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章鸡蛋期货手续费。

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2022-101

北京中关村科技发展（控股）股份有限

公司第八届董事会2022年度

第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鸡蛋期货手续费。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第八次临时会议通知于2022年10月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年10月26日以通讯表决召开鸡蛋期货手续费。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告全文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

经审议，公司董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鸡蛋期货手续费。

公司2022年第三季度报告的具体内容详见公司与本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》鸡蛋期货手续费。

二、审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

经第七届董事会2021年度第九次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称：江苏银行）申请不超过8,000万元综合授信，期限为1年，公司为其提供连带责任保证担保鸡蛋期货手续费。

上述综合授信将于近日到期，经与江苏银行协商，北京华素对该笔业务进行续签，期限不低于1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保，北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街1号工业房地产（国有出让土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积18,787.80平方米，权证号为：京房国用（2009出）第00130号、京房权证房股字第0700049号）作为此笔综合授信的抵押担保鸡蛋期货手续费。根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2022）估字第FC20220102530Z号《房地产抵押估价报告》，该房产于价值时点2022年7月12日的抵押价值为8,645万元。上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉论或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司拟同意为北京华素在江苏银行的授信本金人民币8,000万元及相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费，强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保，最终以签订的《最高额保证合同》为准鸡蛋期货手续费。

北京华素已出具书面《反担保函》鸡蛋期货手续费。

有关协议尚未签署鸡蛋期货手续费。

三、审议通过《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

经第七届董事会2021年度第九次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）申请不超过2,000万元综合授信，期限为1年，公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为其提供连带责任保证担保鸡蛋期货手续费。

山东华素已出具书面《反担保函》鸡蛋期货手续费。

有关协议尚未签署鸡蛋期货手续费。

四、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》鸡蛋期货手续费。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

公司拟召开2022年第九次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022年11月18日下午14:50；

2、网络投票时间：2022年11月18日鸡蛋期货手续费。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00鸡蛋期货手续费。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15至15:00期间的任意时间鸡蛋期货手续费。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年11月14日鸡蛋期货手续费。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案；

2、关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案鸡蛋期货手续费。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年度第八次临时会议决议鸡蛋期货手续费。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二O二二年十月二十七日

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2022-102

北京中关村科技发展（控股）股份有限

公司第八届监事会2022年度

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鸡蛋期货手续费。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会2022年度第二次临时会议通知于2022年10月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年10月26日会议以通讯表决方式如期召开鸡蛋期货手续费。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告全文》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

二、审议通过《监事会对〈2022年第三季度报告〉的审核意见》鸡蛋期货手续费。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权鸡蛋期货手续费。

监事会在全面了解、审核公司2022年第三季度报告后鸡蛋期货手续费，对公司2022年第三季度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏鸡蛋期货手续费。

三、备查文件

1、第八届监事会2022年度第二次临时会议决议鸡蛋期货手续费。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监事会

二O二二年十月二十七日