中国留学生帮犯罪头目洗钱2年！提一大袋现金，她说这是“饺子”

就在最近货币换汇网，据英媒报道，一位就读于英国斯特灵大学的中国留学生黄某（Huang）因涉嫌为犯罪头目洗钱被捕，涉案金额高达£85000（约合¥71万）！

据媒体报道，Huang今年28岁，来自北京货币换汇网。在斯特灵大学攻读出版硕士学位。

据悉她在读研期间，长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易货币换汇网。

这名“大先生”通过Huang的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动货币换汇网。

据法庭透露，这位“大先生”经常开着他的奔驰车在苏格兰各地流窜，通过与多位“接线人”合作进行洗钱货币换汇网。

在斯特灵大学学生宿舍生活的近两年时间里货币换汇网，Huang多次将非法所得的现金存入她的银行账户，

并将这些钱在她名下以及其他人名下的账户之间进行转账整合货币换汇网。

Huang通过为“大先生”洗钱，得到了不少“好处”货币换汇网。她用这些非法所得购买了大量的奢侈品，并支付了她自己的学费和住宿费。

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她甚至还购入了数千英镑的顶级葡萄酒运回中国转卖货币换汇网。

2021年4月6日，警方根据线索监视跟踪黄晓彤货币换汇网。

发现她在斯特灵韦尔格林（Wellgreen）的住所附近的停车场上了“大先生”的奔驰车货币换汇网。

在后座停留了约20分钟后才离开货币换汇网。但她下车时，手里拿着一个棕色纸袋。

随后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处货币换汇网。

2021年5月5日，黄在学生宿舍被抓，警方随即在她的床下发现了一个装有数万英镑现金的手提包货币换汇网。

黄告诉警方，这些现金来自于她的未婚夫——这名未婚夫曾住在德国，但是已经死了货币换汇网。

她还称，有些钱来自于她在斯特灵大学的中国同学和父母，但现在他们都已经回中国了货币换汇网。

经过调查，检方发现在念书的两年里，黄将大量现金存入自己的账户，并购买了大量奢侈品和洋酒邮回中国货币换汇网。

由于黄所持有的是学生签证，法定只能每周打工20小时，也没有合法收入货币换汇网。

所以货币换汇网，异常的账面波动和消费记录引起了有关部门的怀疑：

在2019年6月21日至2021年4月6日期间，黄在桑坦德银行、Monzo银行和Starling银行的账户总额超过160400英镑入账——其中，近56000英镑为现金存款，其余为第三方转账货币换汇网。

黄的账户还显示，32000英镑被转移到国外，31000英镑用于支付斯特林大学的学费和住宿费，至少37000英镑用于购买奢侈品货币换汇网。

某一笔记录还显示，她在一天之内，从名酒线上交易商Liquid Asset那里消费了7千英镑买葡萄酒，并运回中国货币换汇网。

对此，黄表示，自己有这样的消费能力，且“很多来英国留学的中国学生也是这个消费水平，也持有大量现金货币换汇网。”

而对“奔驰车内的交易”货币换汇网，她则解释说，那并不是现金，而是饺子...

虽然黄拒不认罪，但是在审讯过程中她明显经不起推敲货币换汇网。最终，警方将她取保候审，并决定在4月15日宣判结果。

哪些行为容易被卷入违法活动货币换汇网？

不少在国外留学或工作的华人，对于钱财与金融交易活动的风险性可能不够了解，也因此可能在无意中被卷入到洗钱等金融犯罪的活动中货币换汇网。

其中，最常见的就是“私下换汇”、“虚拟货币交易”与“代购”货币换汇网。

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在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留货币换汇网。

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比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点货币换汇网。虚拟货币交易极易被骗，造成财产损失，同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。

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正常帮父母、朋友购买合理金额的物品是没有问题的货币换汇网。但如果帮助他人进行数额较大的代购，可能存在帮助他人洗钱的风险而被调查，而骗子早已逃之夭夭！

莫须有“洗钱”罪名货币换汇网，别管！

另外，如果你接到关于自称中国驻外使领馆、国内公检法机关等来电，内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”等案件，可确定为电信诈骗，应马上挂断电话货币换汇网。如有疑问，可向中国领馆或外交部12308热线求证。

切记货币换汇网，谨慎参与与钱相关的私人交易，也不要心存侥幸，试图通过存在犯罪风险的金融活动来省钱或赚钱！