广东粤海饲料集团股份有限公司关于 召开2022年第三次临时股东大会的通知

（上接B303版）

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构期货从业考试成绩。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙期货从业考试成绩。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册期货从业考试成绩。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人期货从业考试成绩。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元期货从业考试成绩。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行制造业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元期货从业考试成绩。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次期货从业考试成绩。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告1家期货从业考试成绩。

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签字注册会计师2：解维，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家期货从业考试成绩。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2014年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家期货从业考试成绩。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况期货从业考试成绩。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形期货从业考试成绩。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定期货从业考试成绩。2022年度审计费用共计170万元。较上一期审计费用增加50万元，主要因本年度较上年度工作量增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对天职国际基本信息、专业胜任能力、审计职业情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为天职国际在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责期货从业考试成绩。审计委员会对继续聘请天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，同意续聘并提交公司第三届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第三次会议审议的《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益期货从业考试成绩。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责期货从业考试成绩。我们一致同意公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年财务报告和内部控制审计机构期货从业考试成绩。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效期货从业考试成绩。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、董事会审计委员会决议；

6、天职国际的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式期货从业考试成绩。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-080

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议期货从业考试成绩，公司定于2022年11月10日召开2022年第三次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

一、本次召开临时股东大会的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》期货从业考试成绩。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定期货从业考试成绩。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年11月10日（周四）14:00时期货从业考试成绩。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月10日9:15-15:00期货从业考试成绩。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开期货从业考试成绩。

1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权期货从业考试成绩。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权期货从业考试成绩。

3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准期货从业考试成绩。

（六）会议的股权登记日：2022年11月3日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东期货从业考试成绩。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、应当出席股东大会的其他人员期货从业考试成绩。

（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室期货从业考试成绩。

二、会议审议事项

表1 本次股东大会提案编码表

上述议案1已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告期货从业考试成绩。

上述议案1为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过期货从业考试成绩。股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2022年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年11月8日9:00-12:00期货从业考试成绩，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续期货从业考试成绩。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续期货从业考试成绩。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记期货从业考试成绩。信函、邮件或传真方式须在2022年11月8日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com期货从业考试成绩。

（四）其期货从业考试成绩他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、黎维君

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理期货从业考试成绩。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（期货从业考试成绩。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的第三届董事会第三次会议决议期货从业考试成绩。

特此公告期货从业考试成绩！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件期货从业考试成绩。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“361313”

（2）投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权期货从业考试成绩。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见期货从业考试成绩。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月10日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00期货从业考试成绩。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货从业考试成绩。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00期货从业考试成绩。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货从业考试成绩。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货从业考试成绩。

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