无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告
（上接B74版）
4、公司制定《委托理财管理办法》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作期货资格证。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品或结构性存款投资以及相应的损益情况期货资格证。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品或结构性存款是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展期货资格证。
2、通过适度的理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报期货资格证。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
本事项审议之日前12个月内期货资格证，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金余额为29,500万元期货资格证。
五、审批程序
2023年4月7日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，全体董事对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同意公司使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款期货资格证。
2023年4月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，全体监事对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同意公司使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款期货资格证。
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六、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益期货资格证。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见期货资格证。
特此公告期货资格证。
董事会
二〇二三年四月八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-013
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用，有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止期货资格证。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。具体情况如下：
一、外汇衍生品业务概况
1、公司持有一定数量的外汇资产，拟开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用期货资格证。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组期货资格证。
3、本议案的审议属于股东大会审批权限，需在董事会审议后提交股东大会审议批准期货资格证。
二、外汇衍生品交易业务的基本情况
1、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合期货资格证。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等期货资格证。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的期货资格证。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、外汇衍生品交易的额度
公司拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止期货资格证。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。
3、公司对拟开展外汇衍生品交易所作的主要限制
1）交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来的符合资格的银行期货资格证。
2）期限：以公司正常的外币资产、负债为背景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，一般不超过三年期货资格证。
3）公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式期货资格证。公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。
4、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目期货资格证。
三、投资目的、风险分析及对公司的影响
（一）投资目的
公司产品销售需要出口海外市场，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加期货资格证。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性期货资格证。
（二）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易期货资格证，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益期货资格证。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求期货资格证。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低期货资格证。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险期货资格证。
5、合同条款等引起的法律风险：如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险期货资格证。
（三）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为期货资格证。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，以控制交易风险期货资格证。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险期货资格证。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施期货资格证。
5、公司内部审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查期货资格证。
（四）对公司的影响
公司通过适当的衍生品交易业务的开展，能使持有的一定数量的外汇资产一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时能适当提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用期货资格证。
公司承诺在此项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款期货资格证。
四、审批程序
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议均审议同意，独立董事发表了同意意见期货资格证。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见期货资格证。
特此公告期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-015
无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》期货资格证。本议案无需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2022年4月29日，无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资签订增资协议的议案》，董事会同意公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司（以下简称“洪汇（海南）”）与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其全体股东签署《安徽善孚新材料科技股份有限公司增资协议书》，洪汇（海南）拟使用自有资金2,000万元人民币向善孚科技增资，具体内容详见公司2022年4月30日披露相关公告（公告编号：2022-028）期货资格证。公司于2022年5月完成了上述增资。截至2022年12月31日，洪汇（海南）实际持有善孚科技5.3050%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度对关联方认定标准，且基于谨慎性原则，公司自2022年5月起将善孚科技视同关联方管理期货资格证。
2、履行的审批程序
2023年4月7日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，均审议并通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事回避表决，无需提交2022年年度股东大会审议期货资格证。
3、2023年度视同日常关联交易预计情况
根据公司生产经营的需要期货资格证，公司2023年度的日常关联交易具体预计金额如下：
注：（1）善孚科技自2022年5月起视同为公司关联方，上表关联交易上年发生金额系2022年6月-12月发生金额期货资格证。
（2）上述交易均为不含税金额期货资格证。
4、2022年度视同日常关联交易的实际情况
公司2022年度实际发生日常关联交易总额573.82万元期货资格证。具体明细如下：
注：（1）善孚科技自2022年5月起视同为公司关联方，上表关联交易发生金额系2022年6月-12月发生金额期货资格证。
（2）上述交易均为不含税金额期货资格证。
（3）公司上述关联交易均为生产经营过程中产生的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行期货资格证。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：安徽善孚新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913410211516705707
企业类型：其期货资格证他股份有限公司（非上市）
注册资本：3,770万元人民币
成立日期：2002年07月29日
法定代表人：包秀群
注册地址：歙县徽城镇循环经济园
经营范围：制造、销售：环氧树脂、聚酯树脂、化工助剂、粉末涂料、化工原料，自营上述商品的进出口业务(国家规定禁止进出口的商品除外)；新材料研发、技术服务及咨询期货资格证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产4.06亿元，净资产2.66亿元；2022年度营业收入4.06亿元，净利润0.02亿元（数据未经审计）期货资格证。
2、与公司关联关系
基于谨慎性原则，公司将善孚科技视同为公司关联方，详见本公告“一、日常关联交易基本情况”中“1、日常关联交易概述”期货资格证。
3、履约能力分析
善孚科技生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”期货资格证。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的采购原料的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形期货资格证。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署期货资格证。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为期货资格证。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益期货资格证。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖期货资格证。
五、独立董事对关联交易的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司根据2023年度开展生产经营活动的需要，对拟进行的日常关联交易进行了预计，我们对该事项进行了事前审查期货资格证。经审查，本次确认2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性情形，未发现有侵害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益情形。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事独立意见经核查，公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定期货资格证。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意公司关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度事项。
六、监事会对关联交易的意见
经审核，监事会认为：公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形期货资格证。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见期货资格证。
特此公告期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-012
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》期货资格证，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2022年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见期货资格证。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室期货资格证。
公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务期货资格证。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
2、人员信息
截止2022年末，公证天业上年度末合伙人数量47人、注册会计师人数306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人期货资格证。
3、业务规模
公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元期货资格证。2022 年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户51家。
4、保护投资者能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定期货资格证。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形期货资格证。
12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形期货资格证。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚期货资格证，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形期货资格证。
4、审计收费
2022年，公司财务报告审计费用合计为40万元，预计2023年财务报告审计费用为40万元期货资格证。公证天业的审计服务费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础由双方协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》期货资格证。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况
事前认可意见：我们查阅了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力期货资格证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。我们同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务期货资格证。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
3、公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构期货资格证。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效期货资格证。
四、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第二十一次会议决议；
3、第四届监事会第十五次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
5、聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式期货资格证。
特此公告期货资格证。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
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2023-04-08
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