浙江英特集团股份有限公司 九届十四次监事会议决议公告

展开全文

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

2022年10月20日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“上市公司”或“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届十四次监事会议的通知期货从业考试成绩。会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，经公司监事会自查，监事会认为公司已具备发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》期货从业考试成绩。

根据相关规定期货从业考试成绩，监事会对本议案中的子议案逐项表决如下：

1、本次交易的整体方案

（1）发行股份及支付现金购买资产（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易前，浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）和浙江华辰投资发展有限公司（以下简称“华辰投资”）分别持有浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”或“标的公司”）26%和24%股权（以下简称“标的资产”）期货从业考试成绩。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资合计持有的英特药业50%股权。

（2）募集配套资金（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

上市公司拟向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）以非公开发行股份方式募集配套资金不超过40,000万元，发行数量不超过48,899,755股，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%期货从业考试成绩。

募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%期货从业考试成绩。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。

募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施期货从业考试成绩。

2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）发行股份及支付现金购买资产交易对方（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为国贸集团和华辰投资期货从业考试成绩。

（2）拟购买资产（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易中的拟购买资产为交易对方持有的英特药业50%的股权期货从业考试成绩。

（3）交易对价及支付方式（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付标的资产的交易对价期货从业考试成绩。根据坤元资产评估有限公司出具并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）备案的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2022〕630号），以2022年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益的评估值为339,000.00万元，根据交易各方签署的《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元。

本次发行股份及支付现金购买资产项下上市公司应向交易对方发行股份及支付现金的情况如下：

（4）发行股份的种类、面值及上市地点（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）期货从业考试成绩。

（5）定价基准日、定价依据及发行价格（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

定价基准日：本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会议决议公告日期货从业考试成绩。

定价依据及发行价格：根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%期货从业考试成绩。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算期货从业考试成绩，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产可选择的市场参考价为：

单位：元/股

通过与交易对方协商，上市公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%（结果保留至两位小数并向上取整），即11.26元/股期货从业考试成绩。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，将按照如下公式对发行价格进行相应调整期货从业考试成绩。具体调整方法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；

配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）期货从业考试成绩。

其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格期货从业考试成绩。

公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以实施2021年度权益分派方案时股权登记日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）期货从业考试成绩。前述利润分配方案实施后（除权除息日为2022年6月17日），本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为9.22元/股。

（6）发行对象和发行数量（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

发行对象：本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为国贸集团、华辰投资期货从业考试成绩。

发行数量：上市公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格÷发行价格期货从业考试成绩。本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格为标的资产的交易价格减去现金对价。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。

根据标的资产的交易价格及发行价格计算，公司本次发行股份购买资产的股份发行总数为147,044,469股期货从业考试成绩。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整期货从业考试成绩。以上发行股份数量将根据标的资产的最终交易作价进行调整，并最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的数量为准。

（7）锁定期安排（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

交易对方国贸集团、华辰投资出具如下有关锁定期的承诺函：

“1、本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后18个月内不得转让期货从业考试成绩。本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制，但将会遵守《上市公司收购管理办法》第六章的规定。

2、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让期货从业考试成绩。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

3、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整期货从业考试成绩。”

上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行期货从业考试成绩。

（8）过渡期间损益归属（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期期货从业考试成绩。

交易各方约定，若标的资产在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的资产在此期间产生亏损的，则由交易对方按照各自对标的公司的持股比例以现金方式向上市公司补偿期货从业考试成绩。

英特集团聘请具有证券从业资格的审计机构以目标股权交割日为基准日，对标的资产过渡期损益进行专项审计期货从业考试成绩。标的资产过渡期的损益情况，以专项审计的结果作为确认依据。根据审计结果认定标的资产发生亏损的，则亏损部分由国贸集团、华辰投资在该专项审计报告出具之日起30日内，以现金方式向英特集团补足。

（9）滚存未分配利润安排（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，英特药业截至目标股权交割日的滚存未分配利润由英特集团享有期货从业考试成绩。

在本次发行股份及支付现金购买资产完成后，英特集团截至对价股份交割日的滚存未分配利润，由对价股份交割日后英特集团届时的全体股东按其所持英特集团之股份比例享有期货从业考试成绩。

（10）业绩承诺及补偿（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

A.业绩承诺期及利润承诺数额

各方同意，如本次交易在2022年度内完成，标的公司在2022年、2023年、2024年预计实现的净利润数分别不低于39,200.00万元、42,200.00万元、46,000.00万元，三年累计承诺的净利润数不低于127,400.00万元期货从业考试成绩。如本次交易在2023年度内完成，标的公司在2023年、2024年、2025年预计实现的净利润数分别不低于42,200.00万元、46,000.00万元、47,800.00万元，三年累计承诺的净利润数不低于136,000.00万元。若本次交易不能在2023年内实施完成，则各方应就英特药业2026年度利润承诺及补偿进行友好协商并签订补充协议予以约定。

B.业绩补偿承诺

若英特药业每年实现的净利润未达到利润承诺数，国贸集团和华辰投资应根据下述约定计算补偿金额并实施补偿期货从业考试成绩。国贸集团和华辰投资先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿的情况下，国贸集团和华辰投资应以现金继续向英特集团补足。当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额的计算公式如下：

1)以股份方式补偿当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易业绩补偿义务人取得的交易对价－累积已补偿金额期货从业考试成绩。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格

如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数，不足一股部分，由补偿义务人按照本次股份的发行价格以现金方式补偿期货从业考试成绩。

如英特集团在业绩承诺期内实施资本公积转增、送股等除权事项，相关应补偿股份数按上述公式计算的当期应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整期货从业考试成绩。

2)以现金方式补偿

当期应补偿现金金额＝当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格

国贸集团和华辰投资应当在具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司的实际盈利情况出具《专项审核报告》后，若存在业绩补偿情形，国贸集团和华辰投资根据《重大资产重组之盈利预测补偿协议》“2.3补偿程序”对英特集团进行补偿期货从业考试成绩。在逐年补偿的情况下，国贸集团和华辰投资在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。国贸集团和华辰投资采用股份补偿，国贸集团和华辰投资应向英特集团返还该部分股份自登记至国贸集团和华辰投资名下之日后取得的利润分红（如有）。国贸集团和华辰投资股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。

3)减值测试补偿

在业绩承诺期届满后，英特集团委托具有从事证券期货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试，并在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》期货从业考试成绩。如标的公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额（即：国贸集团和华辰投资已补偿股份总数×本次股份的发行价格＋国贸集团和华辰投资累积补偿现金数），则国贸集团和华辰投资应另行向英特集团进行资产减值的补偿，具体计算方法如下：

应补偿金额=期末标的公司减值额一业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额期货从业考试成绩。

应补偿的股份数量=应补偿金额÷本次股份的发行价格

期末标的公司减值额=国贸集团和华辰投资对应标的股权作价一国贸集团和华辰投资对应期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）

国贸集团和华辰投资先以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，股份不足补偿的部分，应现金补偿期货从业考试成绩。国贸集团和华辰投资在业绩承诺补偿和减值补偿中股份补偿数量和现金补偿数量总计不超过其在本次交易中所获得的股份和现金对价总额。

如英特集团在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则股份数量进行相应调整期货从业考试成绩。

（11）决议有效期（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效期货从业考试成绩。如上市公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

3、募集配套资金的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所期货从业考试成绩。

（2）定价基准日、定价依据及发行价格（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

定价基准日：本次募集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会会议决议公告日期货从业考试成绩。

定价依据及发行价格：根据《发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的九届十五次董事会会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日均价的80%，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量，即10.01元/股期货从业考试成绩。

自定价基准日至股份发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格作相应除权、除息处理期货从业考试成绩。

公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以实施2021年度权益分派方案时股权登记日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）期货从业考试成绩。前述利润分配方案实施后（除权除息日为2022年6月17日），本次募集配套资金的非公开发行价格相应调整为8.18元/股。

若未来证券监管机构对募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见对此予以调整期货从业考试成绩。

（3）发行对象和发行数量（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

上市公司拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金不超过40,000万元，发行数量不超过48,899,755股，根据中国证监会相关规则要求，非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准期货从业考试成绩。

本次为募集配套资金所发行股份数量，将根据募集配套资金总额及发行价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷发行价格期货从业考试成绩。

自定价基准日至股份发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整期货从业考试成绩。

（4）锁定期安排（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象康恩贝出具如下有关锁定期的承诺函：

“1、本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让期货从业考试成绩。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。若该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

2、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，本公司应当根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整期货从业考试成绩。”

上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行期货从业考试成绩。

（5）募集配套资金用途（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等；其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%期货从业考试成绩。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决；若上市公司以自有资金先行投入，则待募集资金到位后再进行置换。

未来，若证券监管部门对非公开发行的相关政策进行调整，上市公司可依据相关法规对本次募集配套资金方案进行相应调整，以适应新的监管法规期货从业考试成绩。

（6）滚存未分配利润安排（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

上市公司本次非公开发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润，由发行后的全体股东按其持股比例共享期货从业考试成绩。

（7）决议有效期（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效期货从业考试成绩。如上市公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议期货从业考试成绩。

三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易的交易对方国贸集团为上市公司控股股东，交易对方华辰投资为国贸集团全资子公司，募集配套资金的发行对象康恩贝为国贸集团控股子公司，交易对方及认购方均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易，关联董事、关联股东在审议相关议案时应予以回避表决期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

四、审议通过了《关于〈浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组（2022年修订）》等法律法规及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司编制了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订(如需)期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

五、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

六、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易的标的资产为英特药业50%股权期货从业考试成绩，根据上市公司、标的公司2021年度经审计的合并财务会计报告及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

注1：根据《重组管理办法》第十四条相关规定，“购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准”期货从业考试成绩。

注2：以上财务数据均为2021年末/2021年度经审计数据期货从业考试成绩。

本次交易成交金额占上市公司最近一年经审计净资产的比重超过50%且超过5,000万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

七、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的〈关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议〉的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

为实施公司发行股份及支付现金购买资产事宜，公司与国贸集团、华辰投资已经于2022年5月25日签订《发行股份及支付现金购买资产协议》期货从业考试成绩。

根据坤元资产评估有限公司出具并经浙江省国资委备案的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2022〕630号），以2022年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益的评估值为339,000.00万元期货从业考试成绩。该等评估结果已经浙江省国资委予以备案。在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元。鉴此，公司拟与国贸集团、华辰投资签订《关于浙江英特药业有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》对上述事项进行补充约定。

因募集配套资金金额及发行价格调整，公司与本次非公开发行股票认购对象康恩贝签署《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

八、审议通过了《关于与交易对方签署附条件生效的〈重大资产重组之盈利预测补偿协议〉的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次评估用了基于未来收益预期的方法进行评估，根据《重组管理办法》《监管规则适用指引一一上市类第1号》等相关法律法规的规定，公司拟与交易对方签订附生效条件的《重大资产重组之盈利预测补偿协议》期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

九、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十一、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十二、审议通过了《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十三、审议通过了《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十四、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十五、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告具体情况如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2020年、2021年及2022年1-7月的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2022]0018711号）期货从业考试成绩。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审阅，并出具了《备考审阅报告》（大华核字[2022]0013185号）期货从业考试成绩。

坤元资产评估有限公司以2022年3月31日为评估基准日对浙江英特药业有限责任公司的股东全部权益进行评估，并出具了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2022]630号）期货从业考试成绩。

相关审计报告、审阅报告、评估报告披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十六、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司出具的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江英特药业有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》所确认的评估结果为参考依据，在评估基准日之后，因标的公司进行现金分红20,000.00万元，标的资产的交易价格应扣除交易对方享有现金分红10,000.00万元，经各方协商一致，本次交易的标的资产的交易价格最终确定为159,500.00万元，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十七、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十八、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

十九、审议通过了《关于提请股东大会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

本次重组前，控股股东国贸集团直接持有公司7,438.34万股股份，国贸集团控制的华辰投资直接持有公司5,169.58万股股份，合计占上市公司总股本的41.14%，已超过公司已发行总股本的30%；本次交易中，国贸集团和华辰投资以其持有的标的公司股权认购上市公司新增股份，国贸集团间接控股子公司康恩贝拟参与募集配套资金对应股份的认购期货从业考试成绩。若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，国贸集团及其一致行动人预计合计持有上市公司股份27,312.37万股，占已发行总股本的60.22%；若考虑募集配套资金，按康恩贝全额认购计算，本次交易完成后，国贸集团及其一致行动人预计合计持有上市公司股份32,202.34万股，占已发行总股本的64.09%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约期货从业考试成绩。

本次交易中，国贸集团及其一致行动人华辰投资、康恩贝已承诺其通过发行股份及募集配套资金所认购的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，如经上市公司股东大会非关联股东审议同意国贸集团及其一致行动人免于发出收购要约，国贸集团、华辰投资和康恩贝通过本次交易增持上市公司股份的行为可以免于发出要约期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

二十、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

二十一、审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）期货从业考试成绩。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2023-2025年）股东回报规划期货从业考试成绩。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）上期货从业考试成绩。

本议案尚需提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

特此公告期货从业考试成绩。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-076

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于本次交易方案调整

不构成重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司分别持有的浙江英特药业有限责任公司26%和24%股权，并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）期货从业考试成绩。

2022年5月25日，公司召开了九届十五次董事会议和九届十一次监事会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案期货从业考试成绩。

2022年10月25日，公司召开了九届二十一次董事会议和九届十四次监事会议，审议通过了《关于〈浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案期货从业考试成绩。

一、本次交易方案调整的具体情况

调整前：

公司拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金不超过45,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%期货从业考试成绩。

调整后：

公司拟向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金不超过40,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%期货从业考试成绩。

二、本次交易方案调整不构成重大调整

（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见一一证券期货法律适用意见第15号》的相关规定期货从业考试成绩，构成交易方案重大调整的判断标准如下：

“1、拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的期货从业考试成绩。

2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整期货从业考试成绩。（1）拟增加或减少的交易标的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（2）变更标的资产对交易标的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

3、新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整期货从业考试成绩。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”

（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整

本次交易方案调整了配套募集资金规模期货从业考试成绩。本次配套募集资金规模的调整为调减，不涉及新增或调增配套募集资金，因此本次交易方案调整不构成重大调整。

三、本次交易方案调整履行的决策程序

2022年10月25日，公司召开九届二十一次董事会议、九届十四次监事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》等关于本次交易的相关议案，同意对本次交易方案作出调整期货从业考试成绩。关联董事回避表决，独立董事对本次交易相关事项出具了事前认可意见并发表了独立意见。调整后的交易方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告期货从业考试成绩。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-077

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于变更年度审计机构及

内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）期货从业考试成绩。

2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）期货从业考试成绩。

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际已连续为公司服务多年，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司通过公开招标方式开展了年审机构的采购工作，项目中标单位为天健，因此公司拟聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构期货从业考试成绩。

公司已就更换会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际对公司本次变更会计师事务所事项无异议期货从业考试成绩。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见期货从业考试成绩。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定期货从业考试成绩。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任期货从业考试成绩。

3、诚信记录

天健近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分期货从业考试成绩。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况期货从业考试成绩。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形期货从业考试成绩。

4、审计收费

2022年度审计费用为149万元，其中年报审计费用为119万元，内部控制审计费用为30万元期货从业考试成绩。

2021年度审计费用为117万元，其中年报审计费用为95万元，内部控制审计费用为22万元期货从业考试成绩。

2022年度审计费用较2021年度增加32万元期货从业考试成绩。2022年度审计费用系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续9年为本公司提供审计服务期货从业考试成绩。在此期间，天职国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2021年度，天职国际为本公司出具了标准无保留意见的审计报告期货从业考试成绩。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况期货从业考试成绩。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际已连续为公司服务多年，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，拟聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构期货从业考试成绩。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已知悉本次变更事项并确认无异议期货从业考试成绩。公司已授权允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2022年10月20日审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》期货从业考试成绩。审计委员会认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意将该议案提交公司九届二十一次董事会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求期货从业考试成绩。公司已就变更会计师事务所事项提前与天职国际、天健进行了充分沟通，天职国际、天健已知悉本事项并确认无异议。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：公司已将变更会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求期货从业考试成绩。聘任天健为公司2022年度审计机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关规定。我们同意聘任天健为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

2022年10月25日，公司九届二十一次董事会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议期货从业考试成绩。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效期货从业考试成绩。

四、备查文件

1、2022年审计委员会第七次工作会议决议；

2、九届二十一次董事会议决议；

3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于拟变更会计师事务所的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明期货从业考试成绩。

特此公告期货从业考试成绩。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-078

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于解决同业竞争有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

一、同业竞争基本情况

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“英特集团”）下属企业浙江英特中药饮片有限公司（以下简称“英特中药饮片”）和浙江钱王中药有限公司（以下简称“钱王中药”）、公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称“健康产业集团”）控制的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”）下属相关子公司，均从事中药饮片的加工生产业务，公司因此与国贸集团、健康产业集团和康恩贝在中药饮片生产业务方面存在同业竞争的情形期货从业考试成绩。关于同业竞争问题的形成原因详见公司于2017年12月公告的《浙江英特集团股份有限公司收购报告书》和康恩贝于2020年6月公告的《浙江康恩贝制药股份有限公司详式权益变动报告书》。

二、解决同业竞争的承诺

2020年10月，国贸集团、健康产业集团、英特集团和康恩贝分别出具承诺函就解决中药饮片相关同业竞争问题予以明确，根据国贸集团下属子公司业务定位，英特集团将定位于医药及器械流通业务、康恩贝将定位于医药工业业务，并将基于“聚焦主业、专业分工”的原则解决上述公司之间的同业竞争问题期货从业考试成绩。根据上述原则，相关各方承诺于2022年11月17日之前从根本上消除同业竞争问题，其中，公司明确通过转让或相关监管部门认可的其他方式妥善处理英特中药饮片和钱王中药。

三、解决同业竞争的结果

根据有关方承诺和上市公司监管规则要求，公司和控股股东国贸集团积极推进有关解决同业竞争问题的工作期货从业考试成绩。2022年8月1日至2022年8月26日，公司将英特中药饮片100%股权和钱王中药100%股权在产权交易所进行公开挂牌转让。截至目前，英特中药饮片已由非关联第三方摘牌，并已签署股权转让合同，公司已收到全部交易对价；钱王中药在挂牌期间无摘牌方，基于“聚焦主业、专业分工”解决同业竞争问题的原则，以及公司经营发展考虑，经公司研究决定，在2022年11月17日前停止钱王中药的中药饮片生产业务。英特集团主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，仅有下属2家公司涉及中药饮片生产业务，2021年其合计营业收入、净利润、净资产分别为19,412.86万元、191.62万元、5,215.67万元，占公司营业总收入、净利润、净资产比例分别为0.73%、0.48%、1.48%。从收入、利润、资产规模和业务定位等角度，此次处理中药饮片生产业务对公司影响很小。

综上，公司与国贸集团、健康产业集团、康恩贝在中药饮片生产业务方面的同业竞争问题将于2022年11月17日前得到解决期货从业考试成绩。

特此公告期货从业考试成绩。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-073

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开公司2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会期货从业考试成绩。

2、股东大会的召集人：公司董事会期货从业考试成绩。

3、会议召开的合法、合规性：2022年10月25日，公司九届二十一次董事会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》期货从业考试成绩。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2022年11月25日14：30期货从业考试成绩。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年11月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期货从业考试成绩。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年11月25日9∶15至15:00期货从业考试成绩。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式期货从业考试成绩。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权期货从业考试成绩。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式期货从业考试成绩。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月22日期货从业考试成绩。

7、出席对象

⑴截至2022年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东期货从业考试成绩。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师期货从业考试成绩。

⑶公司邀请的其他人员期货从业考试成绩。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室期货从业考试成绩。

二、会议审议事项

特别提示：

1、除第13、22、23项议案外，其余20个议案均涉及关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决期货从业考试成绩。

2、第1-22项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过期货从业考试成绩。

3、议案2属于需以逐项表决的提案期货从业考试成绩。

4、本次会议审议事项已经公司九届二十一次董事会议、九届十四次监事会议审议通过，审议事项合法、完备期货从业考试成绩。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2022年10月26日的证券时报和巨潮资讯网（）上。

5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）期货从业考试成绩。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式期货从业考试成绩。

㈡登记时间：2022年11月23日、11月24日9:00至17:00，以及11月25日9:00至13:30期货从业考试成绩。

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）期货从业考试成绩。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡期货从业考试成绩。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议期货从业考试成绩。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2期货从业考试成绩。

五、其期货从业考试成绩他事项

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理期货从业考试成绩。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

邮 编：310051

六、备查文件

1、公司九届二十一次董事会议决议；

2、公司九届十四次监事会议决议；

特此公告期货从业考试成绩。

附件：1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权期货从业考试成绩。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权期货从业考试成绩。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360411

2、投票简称：英特投票

3、填报表决意见期货从业考试成绩。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见期货从业考试成绩。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准期货从业考试成绩。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期货从业考试成绩。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货从业考试成绩。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00期货从业考试成绩。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货从业考试成绩。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货从业考试成绩。

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-071

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于本次交易摊薄即期回报情况

及采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货从业考试成绩。

（下转B94版）

本版导读

浙江英特集团股份有限公司 九届十四次监事会议决议公告 2022-10-26