江西九丰能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告

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（上接B5版）

注：大额存单6,044.59万元中，包含44.59万元应收利息，该笔利息已于2021年9月收回期货首页。

（五）募集资金使用的其期货首页他情况

2021年5月28日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意公司根据项目实施需要，新增境外全资子公司和谐船运为募集资金投资项目“购建2艘LNG运输船”项目实施主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建1艘LNG运输船，募投项目其他内容保持不变期货首页。

考虑到项目进展及付款周期，公司以募集资金100,000万元人民币向九丰集团增资，九丰集团以募集资金5,000万美元等值人民币向境外全资子公司木兰航运增资，再由木兰航运以募集资金5,000万美元等值人民币向境外全资子公司和谐船运增资期货首页。增资完成后，九丰集团、木兰航运、和谐船运仍为公司全资子公司。截至2021年12月31日，上述增资事项已完成。

根据募投项目实施计划，2022年度，九丰集团向境外全资子公司木兰航运合计增资3,100万美元，由木兰航运分别向募投项目实施主体和谐船运增资2,300万美元、向前进者船运增资800万美元，用于募投项目的相关款项支付期货首页。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年8月20日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购建2艘LNG运输船”项目中由九丰集团负责购建的1艘LNG运输船（计划投资金额106,368.15万元），变更募集资金46,032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运，购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入期货首页。变更后剩余60,335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，现阶段暂不决定具体投向，待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。上述变更经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

公司变更后的募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目计划的情况期货首页。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形期货首页。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了九丰能源2022年度募集资金的存放和实际使用情况期货首页。

七、保荐人或独立财务顾问对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形期货首页。

特此公告期货首页。

董事会

2023年3月8日

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江西九丰能源股份有限公司 单位：人民币万元

注：1、使用外币支付募集资金项目款项的，按付款当日汇率折算为人民币期货首页。

2、变更用途的募集资金总额为106,368.15万元人民币，其中46,032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目期货首页。变更后剩余60,335.52万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不决定具体投向。

3、“购建1艘LPG运输船”项目投资总额折合人民币为51,147.37万元，第一期造船款788.8万美元（按付款日汇率折合人民币5,105.51万元）已由公司以自有资金支付，其余造船款将由募集资金支付期货首页。2022年度，公司使用募集资金支付造船款折合人民币共5,579.04万元。

4、公司募投项目实施主体和谐船运、前进者船运分别与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签订了购船合同，确定造船设计、制造计划，并约定交船时间为2024年1月期货首页。公司将根据购船合同约定分期支付造船款项。公司“购建1般 LNG 运输船”、“购建LPG 运输船”正按计划有序建设中。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西九丰能源股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-016

江西九丰能源股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟使用募集资金515,169,740.10元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定期货首页。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）核准，公司向特定对象发行可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，种类为可转换为上市公司人民币普通股（A股）股票的债券，每张面值为人民币100元，按照面值发行；募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679.25元，上述款项已于2023年2月28日全部到账期货首页。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验证报告》期货首页。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司于《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》披露了本次募集资金投资项目及用途期货首页，具体情况如下：

单位：人民币万元

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述置换事项出具了《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》期货首页。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集配套资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目515,169,740.10元，公司将使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金期货首页。

公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：人民币元

四、本次募集资金置换履行的审批程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金515,169,740.10元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金期货首页。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求期货首页。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事经审核后认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，决策程序合法、有效期货首页。全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会经审核后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率期货首页。本事项履行了必要的审批程序，置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）独立财务顾问意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：九丰能源使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，未改变募集资金用途，相关事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序期货首页。上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（四）会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2023年3月2日止公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况期货首页。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议；

3、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》期货首页。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-017

江西九丰能源股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股期货首页。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确期货首页。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况期货首页。

一、公司2022年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润108,992.54万元人民币（合并报表）；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为292,442.42万元人民币（合并报表）；母公司可供分配利润为21,665.50万元人民币期货首页。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定期货首页，结合公司实际情况，董事会拟定2022年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股期货首页。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。

本次现金分红实施完成后，公司2022年度累计现金分红及股份回购合计380,367,143.03元（其中，2022年度内累计股份回购金额为194,755,959.83元），占2022年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.90%期货首页。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况期货首页。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货首页。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月6日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》期货首页。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货首页。

（二）独立董事意见

独立董事经审核认为：公司2022年度利润分配方案兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不会影响公司正常经营和长远发展，符合公司现阶段业务经营需要，有利于公司持续稳定健康发展期货首页。本次利润分配方案的审议及决策程序符合《公司章程》的规定。全体独立董事同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年3月6日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》期货首页。监事会经审核认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展期货首页。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施期货首页。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-019

江西九丰能源股份有限公司

关于2023年度期货和衍生品业务

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）清洁能源业务LNG、LPG产品，以及甲醇等化工产品属于大宗商品，国际采购较多，并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特点，主要与国际能源市场价格指数挂钩，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口期货首页。为减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，公司在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与银行等金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。

此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等适度开展期货和衍生品投资，交易范围以LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的衍生品品种为主，提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益期货首页。

● 交易额度及授权期限：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为9,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35,000万美元或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过26,000万美元或等值金额的其他货币；期货和衍生品投资业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为2,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过23,000万美元或等值金额的其他货币期货首页。在前述最高额度内，资金可循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货首页。

● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临决策和市场风险、操作风险、流动性风险、法律及信用风险、损失风险等，敬请广大投资者注意投资风险期货首页。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司清洁能源业务LNG、LPG产品，以及甲醇等化工产品属于大宗商品，国际采购较多，并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特点，主要与国际能源市场价格指数挂钩，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口期货首页。公司以期货、期权、远期等作为套期工具，在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，具有必要性与可行性。

此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展期货和衍生品投资，提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益期货首页。

（二）交易预计额度

1、 商品套期保值

公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为9,000万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35,000万美元或等值金额的其他货币期货首页。在前述最高额度内，资金可循环使用。

2、外汇套期保值

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过26,000万美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过1年期货首页。在前述最高额度内，资金可循环使用。

3、 期货和衍生品投资

公司及子公司拟开展期货和衍生品投资业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为2,000万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过23,000万美元或等值金额的其他货币期货首页。在前述最高额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形期货首页。

（四）交易方式

1、商品套期保值

商品套期保值业务将根据公司日常经营需要，在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主营产品实货价格波动风险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，主要包括Brent原油、JKM天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的交易品种，均与公司主营产品存在风险相互对冲的经济关系期货首页。

目前，所有的天然气期货均为境外品种，且大部分属于场外交易，因此公司商品套期保值及期货和衍生品投资需涉及境外和场外交易期货首页。公司开展场外交易的交易对手为期货公司或有资质的银行类金融机构，均具有良好的履约能力与交易信用，且主要使用交易所的标准合约，交易风险可控。

2、外汇套期保值

外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系期货首页。

3、期货和衍生品投资

公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和衍生品投资，交易范围主要包括Brent原油、WTI原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益期货首页。

（五）授权有效期

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，授权有效期将自股东大会审议通过之日起12个月期货首页。

（六）实施方式

为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易期货首页。

二、审议程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见期货首页。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、决策和市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且期货和衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险期货首页。

2、流动性风险：如相关价格指数波动或业务规模过大，可能导致因未及时补充保证金而被强行平仓，具有一定的流动性风险期货首页。

3、操作风险：公司在开展期货和衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险期货首页。

4、法律及信用风险：因相关法律制度发生变化，或交易对手违反合同约定，可能造成期货和衍生品合约无法正常执行的风险期货首页。

5、损失风险：若未来相关价格指数或汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临期货和衍生品业务出现损失的风险期货首页。

（二）风险控制措施

1、公司已制订《期货和衍生品交易业务管理制度》《套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员期货首页。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

2、公司衍生品业务管理中心负责期货和衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养期货首页。

3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证期货首页。

4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险期货首页。

5、严格控制期货和衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失期货首页。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。

6、公司内部审计部门负责监督、核查期货和衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告期货首页。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响期货首页。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报期货首页。

五、开展期货和衍生品业务的可行性分析

1、对于套期保值业务，公司在实货方面的主要交易对方均具有较强的履约能力与声誉，具有较好的套期保值业务基础保障；在纸货方面，公司主要在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货与衍生品交易，以及与银行等金融机构开展外汇衍生品交易，交易流程规范、可靠期货首页。

2、对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展期货首页。

3、公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力期货首页。

综上所述，公司开展期货和衍生品业务具备可行性期货首页。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟开展期货和衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，符合公司的经营发展需要期货首页。其中，套期保值业务有利于降低价格波动及汇率风险，同时适度开展投资业务，有利于提高资金使用效率与投资收益，丰富自有资金的投资方式。公司已累积一定的期货和衍生品交易业务经验，进行了严格的内部评估，可行性分析报告已充分说明了业务的必要性、可行性以及相关风险。公司已履行的审批程序合法合规，并对期货和衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施和监管机制，可有效控制交易风险。全体独立董事同意《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-020

江西九丰能源股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币），授权期限为自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月期货首页。

● 投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等期货首页。

● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议期货首页。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控期货首页。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益期货首页。

（二）委托理财额度

期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币）（含前述委托理财收益进行再投资的金额）期货首页。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金期货首页。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等期货首页。

公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理中心负责组织实施期货首页。

（五）委托理财额度期限

自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月期货首页。本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

二、审议程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币），授权有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月期货首页。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

公司拟投资购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险期货首页。对此，公司仍将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

1、严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构期货首页。

2、公司资金管理中心拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，将及时跟踪分析委托理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将积极采取应对措施，并向经营层及时报告，严格控制投资风险期货首页。

3、独立董事、监事会有权对委托理财的实际使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计期货首页。

四、对公司的影响

公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，可以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展期货首页。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准期货首页。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下进行的，有利于公司充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益期货首页。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-021

江西九丰能源股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元，其中，公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为100,000.00万元，向特定对象发行可转换公司债券募集资金的交易金额上限为50,000.00万元；授权期限为自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月期货首页。

● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品期货首页。

● 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议期货首页。

● 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控期货首页。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在确保不影响公司正常经营以及募集资金项目建设的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及资金收益期货首页。

（二）现金管理额度

期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（含前述现金管理收益进行再投资的金额），其中，公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为100,000.00万元，向特定对象发行可转换公司债券募集资金的交易金额上限为50,000.00万元期货首页。

（三）资金来源

由于公司首次公开发行股票及向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目实施进度，公司拟在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理期货首页。公司募集资金相关情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账期货首页。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）期货首页。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

截至2022年12月31日期货首页，公司的募集资金投资项目及其使用情况具体如下：

单位：人民币万元

2、向特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）核准，公司向特定对象发行可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，种类为可转换为上市公司人民币普通股（A股）股票的债券，每张面值为人民币100元，按照面值发行；募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679.25元，上述款项已于2023年2月28日全部到账期货首页。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（致同验字（2023）第440C001052号）期货首页。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

截至本公告披露日期货首页，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及其使用情况具体如下：

单位：人民币万元

截至本公告披露日，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目515,169,740.10元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金，相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》期货首页。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品期货首页。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足的部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择现金管理受托方及产品，明确金额、产品存续期间，并签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理中心负责组织实施期货首页。

（五）现金管理额度期限

自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月期货首页。本次授权募集资金现金管理额度经董事会审议通过后，前次授权募集资金现金管理额度自动终止。

二、审议程序

2023年3月6日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元，其中，公司首次公开发行股票募集资金的交易金额上限为100,000.00万元，向特定对象发行可转换公司债券募集资金的交易金额上限为50,000.00万元；授权有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月期货首页。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

公司拟投资购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险期货首页。对此，公司仍将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

1、严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构期货首页。

2、公司资金管理中心拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，将及时跟踪分析现金管理产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将积极采取应对措施，并向经营层及时报告，严格控制投资风险期货首页。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的实际使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计期货首页。

四、对公司的影响

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益期货首页。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所年度审计结果为准期货首页。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转期货首页。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，相关内控制度健全，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、保荐机构及独立财务顾问意见

1、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序期货首页。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。因此，保荐机构对公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000.00万元进行现金管理事项无异议。

2、公司独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查，认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序期货首页。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定。因此，独立财务顾问对公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000.00万元进行现金管理事项无异议。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-023

江西九丰能源股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围

暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议期货首页，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本及经营范围变更情况

（一）注册资本变更情况

中国证券监督管理委员会于2022年11月10日向公司核发《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号），同意公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称“森泰能源”）原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份并募集配套资金期货首页。公司本次向53名森泰能源原股东发行股份共5,256,212股，并于2022年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次股份发行后，公司注册资本由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元，股份总额由620,157,812股增加至625,414,024股期货首页。

（二）经营范围变更情况

因公司业务拓展和经营需要期货首页，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

二、《公司章程》的修订情况

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变期货首页。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-026

江西九丰能源股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年3月17日（星期五）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2023年3月10日（星期五）至3月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱jxjf@jovo.com.cn进行提问期货首页。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月8日发布公司《2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司清洁能源、能源服务、特种气体业务发展情况与未来战略规划，以及2022年度经营成果、财务状况、现金流量等情况，公司计划于2023年3月17日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流期货首页。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对业务发展战略规划、2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与期货首页。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年3月17日下午15:00-16:00

（二）网络互动平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：

）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长张建国先生，董事、总经理吉艳女士，董事、副总经理、财务总监杨影霞女士，独立董事朱桂龙先生，副总经理、董事会秘书黄博先生，以及有关部门负责人期货首页。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月17日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问期货首页。

（二）投资者可于2023年3月10日（星期五）至3月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答期货首页。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：020-38103095

联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

六、其期货首页他事项

本次投资者说明会召开后期货首页，投资者可以通过上证路演中心

（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容期货首页。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-018

江西九丰能源股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货首页。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“九丰能源”）合并报表范围内的子公司以及部分参股公司期货首页。

● 本次新增担保额度预计：折合人民币共计1,323,000万元期货首页。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至2022年12月31日，公司合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的实际担保余额折合人民币共计344,056.18万元（含借款、保函、信用证等），占2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的49.56%；子公司以子公司债务为基础的担保对外提供的反担保实际余额为人民币2,490万元；无逾期担保期货首页。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保的必要性和合理性

公司清洁能源业务产品主要为LNG、LPG，属于大宗商品，且境外采购货值较大期货首页。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资，并提供相关担保。随着近年能源市场价格大幅上涨，公司及相关子公司开展国际采购的实际融资需求相应增加。此外，森泰能源及其下属相关企业因业务发展，需要向银行等金融机构申请融资，并提供相应担保。

为有效促进主营业务发展，加快推动战略规划落地，公司审慎对未来12个月新增担保额度进行预计，为相关核心控股、参股公司提供担保期货首页。截至目前，本次担保额度预计的被担保方经营规范、稳健，财务及资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的正常运作及业务发展。

二、担保情况概述

（一）本次担保额度预计情况

2023年3月6日期货首页，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，预计为控股子公司、参股公司新增担保总额度折合人民币为1,323,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

注：

1、公司本次为控股子公司及参股公司提供的担保额度期货首页，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司、参股公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、新设或新增参股公司调剂）；

2、公司向参股公司提供的担保期货首页，原则上按所持股权比例提供担保或者要求其他股东提供反担保；

3、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计的授权有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月期货首页，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准；

4、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保期货首页，以及因日常经营发生的各项履约类担保；

5、担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；

6、在上述授权额度范围内，授权公司、子公司及参股公司根据实际经营情况办理具体担保事宜；超出担保额度范围外的担保事项将另行履行相关程序并及时披露期货首页。

（二）履行的内部决策程序

本次担保额度预计事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货首页。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

（二）被担保人相关财务数据（单体口径）

单位：人民币万元

注：1、森泰能源、叙永森能、中油森泰、内蒙森泰、筠连森泰、宁波良盈为公司2022年度内新合并子公司期货首页，天津元拓为公司2022年度内新设立之全资子公司，华油中蓝为公司2022年度新收购之参股公司；

2、上述财务数据已经审计期货首页。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计系公司及子公司未来12个月内对控股子公司、参股公司提供新增担保的额度，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司、参股公司与金融机构或合同相关方共同协商确定期货首页。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司及子公司为核心控股子公司、参股公司提供新增担保额度，是基于控股子公司、参股公司的实际经营需要，可有效支持其日常业务发展期货首页。董事会同意公司本次新增担保额度预计事项并提交2022年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司2023年度担保额度预计是结合公司及核心子公司、参股公司日常经营实际需要所做出的，被担保人目前经营规范、稳健，担保风险总体可控；有利于满足公司业务规模扩大和产业链延伸等带来的实际资金或业务需求，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形期货首页。全体独立董事同意《关于2023年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司合并报表范围内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的实际担保余额折合人民币共计344,056.18万元（含借款、保函、信用证等），占2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的49.56%；子公司以子公司债务为基础的担保对外提供的反担保实际余额为人民币2,490万元期货首页。截至目前，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保。

特此公告期货首页。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023年3月8日

（下转B7版）

本版导读

江西九丰能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告 2023-03-08