浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

（上接B61版）

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任限制期货。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年3月29日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务限制期货。该事项须经2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务限制期货。

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2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择限制期货。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2023年年度股东大会召开之日结束限制期货。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。

4、实施额度

公司及合并范围内子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用限制期货。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保限制期货。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，随着销售结算和经营积累，公司持有大量未到期的商业汇票限制期货。同时，公司与供应商合作也常以商业汇票结算。

1、收到商业汇票后限制期货，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票限制期货，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理限制期货。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户限制期货。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 资金流动性风险可控限制期货。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请融资，随着质押票据的到期， 办理托收解付，致所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保限制期货。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行 对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收 票据入池，保证入池票据的安全和流动性限制期货。

四、决策程序和组织实施

1、在上述票据池业务额度范围内提请公司股东大会授权董事会行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等限制期货。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，财务部门及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告限制期货。

3、公司内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督限制期货。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查限制期货。

五、监事会及独立董事意见

1、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形限制期货。

2、独立董事意见

经核查，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司及中小股东利益的情形限制期货。我们同意将关于开展票据池业务的议案提交公司2022年年度股东大会审议。

备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告限制期货。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-018

浙江海利得新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任限制期货。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》限制期货。同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因：

2021年12月31日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断限制期货。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行。

财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容限制期货。

根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更限制期货。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前限制期货，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项

具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定限制期货。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后限制期货，公司按照财政部发布的准则解释第15号、准则解释第

16号要求执行限制期货。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定限制期货，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下：

2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响限制期货。

3. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响限制期货。

4. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响限制期货。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司 财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况限制期货。

三、本次会计政策变更的审议程序

2023年3月29日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见限制期货。

四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定限制期货。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形限制期货。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告限制期货。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-020

浙江海利得新材料股份有限公司

关于举行2022年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任限制期货。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日在巨潮资讯网（年年度报告摘要》限制期货。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年04月14日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议限制期货。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年04月14日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏静聪女士，独立董事邵毅平女士限制期货。（如有特殊情况，参与人员相应调整）

三、投资者参加方式

投资者可于2023年04月14日（星期五）15:00-17:00通过网址日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。 特此公告

限制期货

。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-007

浙江海利得新材料股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

限制期货

。 一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年3月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出

限制期货

。会议于2023年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 董事会会议审议情况

1、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》 公司2022年度董事会工作报告的相关内容详见巨潮资讯网年年度报告》相关部分

限制期货

。 公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 2、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度总经理工作报告》 3、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入551,205.48万元，同比上升8.77%，归属于公司股东的净利润33,208.88万元，同比减少42.24%

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 4、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》 《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网及《证券时报》

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 5、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配的预案：以 2022年12月31日的公司总股本1,167,757,220股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配利润175,163,583元，不送红股、不进行公积金转增股本

限制期货

。 《公司2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 6、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》 《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网

限制期货

。 7、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度可持续发展报告》 《公司2022年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网

限制期货

。 8、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构

限制期货

。 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 9、以6票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权的3名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，上述3名人员已获授但尚未行权的股票期权合计31万份将予以注销

限制期货

。同时，本次激励计划预留授予股票期权的4名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》，上述4名人员已获授但尚未行权的股票期权合计34.37万份将予以注销。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。 《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，详见巨潮资讯网

限制期货

。 因公司董事姚峻先生为本次激励计划股票期权的激励对象，因此回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决

限制期货

。 10、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》 因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，同意母公司及合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币72亿元的综合授信额度；同意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.93亿美元（或等值人民币6.5亿元）的银行授信额度

限制期货

。 《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 11、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算

限制期货

。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，同意公司及子公司拟开展额度不超过30,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限自本次议案经股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务。 《关于开展远期外汇交易业务的公告》巨潮资讯网

限制期货

。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

限制期货

。 12、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行商品期货、期权套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组

限制期货

。公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。决议有效期为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件

限制期货

。 《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 13、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》 为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币23亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司14亿元，浙江海利得薄膜新材料有限公司2亿元，浙江海利得地板有限公司7亿元）的综合授信额度、就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.93亿美元（等值人民币6.5亿元）的银行授信额度，提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，同时由曾孙公司以自身的包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保

限制期货

。担保协议签署日期自本议案经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。 本次议案需要提交2022年度股东大会审议通过

限制期货

。 《关于为全资子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 14、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》 公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务

限制期货

。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2022年年度股东大会召开之日结束。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。公司及合并范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。 本次议案需要提交2022年度股东大会审议通过

限制期货

。 《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 15、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定

限制期货

。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。 《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网

限制期货

。 16、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》 《期货套期保值业务内部控制制度（2023年3月修订）》全文详见巨潮资讯网

限制期货

。 17、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 《外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见巨潮资讯网

限制期货

。 18、以7票同意

限制期货

，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》 公司拟定于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会，审议董事会提交的相关议案

限制期货

。《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》。 特此公告

限制期货

。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-019

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

限制期货

。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

限制期货

。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2023年3月29日召开了第八届董事会第九次会议，会议决定于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会

限制期货

。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）下午2时30分

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月20日9:15

至15:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年4月20日

的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

限制期货

。 5、会议的召开方式：

（1）本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

限制期货

。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

限制期货

。 （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

限制期货

。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2023年4月13日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2023年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

限制期货

。 （2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

限制期货

。 8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》

限制期货

。 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露

限制期货

。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

限制期货

。 三、会议登记办法：

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件）

限制期货

，不接受电话登记； （五）登记时间：2023年4月18日（星期二）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00

限制期货

。 （六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

（七）会议联系方式：

联系人：姚春霞

联系电话：0573-87989889

传 真：0573-87762111

邮政编码：314419

联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号

（八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

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。 四、参与网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一

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。 五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告

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。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362206；投票简称：“海利投票”

2、提案设置及意见表决：本次股东大会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权

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。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

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。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

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。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

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。 三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年4月20日9:15至15:00之间的任意时间

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。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”

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。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

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。 附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人出席浙江海利得新材料股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决

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。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

注：1、 每项议案只能有一个表决意见

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，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见

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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、 单位委托须加盖单位公章

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，法定代表人需签字； 4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

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。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

股东登记表

致：浙江海利得新材料股份有限公司

截止2023年4月13日（星期四）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会

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。 附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

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。 2、已填妥及签署的回执

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，应于2023年4月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传 真方式交回本公司董事会办公室

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。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-008

浙江海利得新材料股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

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。 一、监事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年3月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出

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。会议于2023年3月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况

1、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》 《公司2022年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网

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。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 2、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入551,205.48万元，同比上升8.77%，归属于公司股东的净利润33,208.88万元，同比减少42.24%

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。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 3、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O22年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的2022年年度报告进行了认真严格的审核

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，并提出如下的书面审核意见： 1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2022年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告

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，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果； 4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为

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。 因此，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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。 《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网及《证券时报》

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。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 4、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》 公司2022年度利润分配的预案：以 2022年12月31日的公司总股本1,167,757,220股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配利润175,163,583元，不送红股、不进行公积金转增股本

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。 监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况

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。同意通过该预案，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。 《公司2022年度利润分配预案的公告》巨潮资讯网

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。 本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

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。 5、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》 《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网

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。 监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整

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。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 6、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构

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。 本议案需提交公司2022年度股东大会审议

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。 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网

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。 7、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 经核查，本次激励计划部分股票期权激励对象离职，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权

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。 《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》，详见巨潮资讯网

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。 8、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》详见巨潮资讯网

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。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

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。 9、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网

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。 10、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务

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。经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次议案需要提交2022年度股东大会审议通过

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。 《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网

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。 11、以3票同意

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，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况

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。 《关于会计政策变更的议案》详见巨潮资讯网

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。 特此公告

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。 浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2023年3月31日

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