山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告
（上接B22版）
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权期货程序。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式期货程序。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月28日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人期货程序。
本次股东大会的股权登记日为2023年4月28日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）期货程序。
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（2）公司董事、监事、高级管理人员期货程序。
（3）公司聘请的见证律师期货程序。
8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室期货程序。
二、会议审议事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职期货程序。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）期货程序。
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023年5月5日（星期五）上午9 ：30至11：30期货程序，下午14：00至17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议期货程序。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的期货程序，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2023年5月5日下午17:00前送达公司证券部期货程序。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：期货程序。
五、其期货程序他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：左义娜 陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部期货程序。
邮政编码：265700
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理期货程序。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续期货程序。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会第二十一次会议决议期货程序。
特此公告期货程序。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年3月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362838；
2、投票简称：道恩投票期货程序。
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权期货程序。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数期货程序。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见期货程序。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00期货程序。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货程序。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日9:15一15:00 期货程序。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货程序。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货程序。
附件2：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托___________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2023年5月8日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2022年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担期货程序。委托人对下述议案表决如下：
1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示期货程序，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章期货程序。
委托人（个人股东签字期货程序，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至2022年度股东大会会议结束期货程序。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-021
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货程序。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2023年3月16日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年3月27日在公司会议室以现场的方式召开期货程序。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过期货程序了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权期货程序。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（二）审议通过期货程序了《关于2022年度财务决算报告的议案》
《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果期货程序。
《2022年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（三）审议通过期货程序了《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定期货程序。
《关于2022年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（四）审议通过期货程序了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为期货程序。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
（五）审议通过了《关于2022年度内部控制自期货程序我评价报告的议案》
公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行期货程序。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
（六）审议通过期货程序了《关于2022年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货程序。
《2022年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
《2022年年度报告》内容详见巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（七）审议通过期货程序了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况期货程序。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期一年。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（八）审议通过期货程序了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司2023年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况期货程序。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（九）审议通过期货程序了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限,有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定期货程序。
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（十）审议通过期货程序了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形期货程序。
《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
本议案尚需提交公司股东大会审议期货程序。
（十一）审议通过期货程序了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更期货程序。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）期货程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票期货程序。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议期货程序。
特此公告期货程序。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
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