浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年2月14日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2023年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议鲁期货。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意鲁期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股5%以上的股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女士控制的浙江工企环保集团有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易2023年度交易总金额为48,000万元人民币鲁期货。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见鲁期货。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）。

二、会议以10票同意鲁期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李劼先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止鲁期货。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）。

独立董事就聘任公司总裁之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》鲁期货。

三、会议以10票同意鲁期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司2023年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

为提高公司及子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，充分利用期货市场价格发现、风险对冲功能，不以投机和套利为交易目的，公司开展商品期货套期保值业务，利用套期保值工具降低或规避市场价格波动给公司生产经营带来的风险，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力是切实可行的，对公司的生产经营具有积极影响鲁期货。

独立董事发表了明确同意的独立意见鲁期货。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

四、会议以10票同意鲁期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务板块的主要产品，为提高公司及子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，增强公司财务稳健性，同意公司以自有资金在未来12个月任意时点余额不超过200,000万元人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务，保证金额度在上述额度范围内可滚动实施鲁期货。

独立董事发表了明确同意的独立意见鲁期货。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）。

五、会议以10票同意鲁期货，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年3月6日（星期一）下午14:30于浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会鲁期货。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）鲁期货。

六、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见鲁期货。

特此公告鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股公告编号：2023-009

浙富控股集团股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鲁期货。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，全票同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向持股5%以上股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女士控制的浙江工企环保集团有限公司（以下简称“浙江工企”）采购原材料，预计该项日常关联交易2023年度交易总金额为48,000万元人民币鲁期货。独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议鲁期货。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计鲁期货。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江工企基本情况

2、浙江工企最近一期的财务状况：

单位：万元

3、关联关系

浙江工企为公司持股5%以上股东叶标先生的一致行动人叶瑜婷女士实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江工企为公司的关联法人鲁期货。

4、履约能力分析

浙江工企信用状况良好，履约能力强，商业信用和运作能力良好鲁期货。经核查，浙江工企不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及其控股子公司向浙江工企采购原材料的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，参照同类供应商的供应价格来协商确定价格，不存在明显高于或低于市场定价标准的情形鲁期货。

2、交易的主要内容

公司及其控股子公司向浙江工企采购原材料，预计2023年度日常关联交易总金额为48,000万元人民币鲁期货。在上述额度范围内，公司及其控股子公司将根据实际业务需要，参照市场定价与浙江工企制定交易价格，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与浙江工企发生的关联交易是日常经营所需，关联交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖鲁期货。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

本次预计的日常关联交易是公司日常经营活动的组成部分，属于正常的商业行为，交易内容符合公司的实际需要鲁期货。公司向浙江工企采购原材料的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司与浙江工企发生的关联交易属于日常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，独立董事一致同意上述日常关联交易事项鲁期货。

六、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可和独立意见鲁期货。

特此公告鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股公告编号：2023-010

浙富控股集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职暨聘任的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鲁期货。

一、公司高级管理人员辞职情况

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司总裁潘承东先生递交的书面辞职报告，潘承东先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后，将继续担任公司董事职务鲁期货。独立董事对总裁辞职发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露日，潘承东先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项鲁期货。潘承东先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对潘承东先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任高级管理人员的情况

为保证公司日常正常生产经营，公司于2023年2月17日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李劼先生为公司总裁，并不再担任公司副总裁，任期自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止鲁期货。独立董事对公司聘任总裁之事项发表了明确同意的独立意见。李劼先生简历详见附件。

特此公告鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

附件：个人简历

李劼先生，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，清华大学硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书，现任本公司总裁鲁期货。历任公司副总裁、首席风险官、亚洲清洁能源集团总经理、香港浙富国际有限公司总经理、印尼巴丹图鲁水电公司董事长、PT. Mabar Elektrindo电力公司董事总经理等。

截至目前，李劼先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系鲁期货。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002266 证券简称：浙富控股公告编号：2023-011

浙富控股集团股份有限公司

关于子公司2023年度开展商品

期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鲁期货。

铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务板块的主要产品，为提高公司及子公司应对大宗商品价格波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，增强公司财务稳健性，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金在未来12个月任意时点余额不超过200,000万元人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务，保证金额度在上述额度范围内可滚动实施鲁期货。

本次开展商品期货套期保值业务交易事项不构成关联交易，已经公司董事会全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议鲁期货。具体情况如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

铜、锡、金、镍、钯等产品系公司危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务板块的主要产品，公司各类金属产能规模不断扩大，原材料采购及库存商品已定价总量也不断增加，由于近期大宗商品价格波动加大，导致公司经营不确定因素增加鲁期货。为防范公司所面临的大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，公司有必要根据具体情况，适度开展商品期货套期保值业务。公司拟开展的商品期货套期保值业务与公司日常经营业务紧密相关，基于公司原材料采购、库存商品及大宗金属产品销售业务情况，能进一步提高公司应对大宗商品价格波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

二、商品期货套期保值业务概述

1、商品期货套期保值业务交易品种

公司的套期保值业务，只限于从事与公司日常生产经营所需原材料、库存商品及销售产品相同、相似或类似的期货品种，包括但不限于铜期货合约、锡期货合约、金期货合约、镍期货合约、钯期货合约及期权等等鲁期货。

2、投入资金及业务期间

公司以自有资金在未来12个月任意时点余额不超过200,000万元人民币保证金的额度内，开展商品期货套期保值业务，保证金额度在上述额度范围内可滚动实施鲁期货。

三、公司商品期货套期保值业务的管理情况

1、公司已制定《证券投资和衍生品交易管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险鲁期货。

2、公司财务管理中心具体负责公司衍生品投资事务鲁期货。财务管理中心配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务管理中心人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《证券投资和衍生品交易管理制度》鲁期货。

四、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货衍生品交易遵循套期保值的交易原则鲁期货，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因期货行情变动较大，可能产生因市场价格波动而造成亏损的市场风险鲁期货。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失鲁期货。

3、技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单鲁期货。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险鲁期货。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失鲁期货。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险鲁期货。

五、开展商品期货套期保值业务的风险管理措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且仅限于操作与公司日常生产经营所需的原材料、库存商品及销售产品相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险鲁期货。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作鲁期货。

3、公司制定并完善了《证券投资和衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定鲁期货。

六、开展商品期货套期保值业务的可行性和对公司的影响

1、公司开展以套期保值为目的的期货衍生品交易，是为了满足经营管理需求，可以锁定未来时点的交易成本或收益，能够规避相关风险鲁期货。

2、公司已制订《证券投资和衍生品交易管理制度》，对期货衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险鲁期货。

3、公司及子公司在决议有效期内和拟定额度内开展期货衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营鲁期货。

七、独立董事意见

公司因经营管理需求，规避大宗商品价格波动风险，拟开展期货衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要鲁期货。公司已制定《证券投资和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强期货衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见鲁期货。

特此公告鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股公告编号：2023-012

浙富控股集团股份有限公司

关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开的第五届董事会第二十六次会议鲁期货，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定鲁期货。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月6日（星期一）下午14时30分；

（2）网络投票的具体时间为：2023年3月6日鲁期货。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月6日9:15一15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式鲁期货。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权鲁期货。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准鲁期货。

6、会议的股权登记日：2023年2月28日鲁期货。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日2023年2月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东鲁期货。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员鲁期货。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室鲁期货。

二、会议审议事项

特别强调事项：

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告鲁期货。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露鲁期货。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记鲁期货。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记鲁期货。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证鲁期货。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续鲁期货。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡鲁期货。

6、登记时间：2023年3月3日（星期五）上午9:30-11:30鲁期货，下午13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦19楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心鲁期货。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一鲁期货。

五、其鲁期货他事项

1、会议联系方式：

联系人：证券事务代表王芳东

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦19楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码：311121

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天鲁期货。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行鲁期货。

六、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议鲁期货。

特此公告鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

附件一：

浙富控股集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”鲁期货。

2、填报表决意见或选举票数鲁期货。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权鲁期货。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00鲁期货。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票鲁期货。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月6日上午9：15至下午15：00期间任意时间鲁期货。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”鲁期货。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票鲁期货。

附件二：

浙富控股集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件鲁期货。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

委托人账户：委托人持股数：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：年月日

附件三：

回执

截至2023年月日，我单位（个人）持有浙富控股集团股份有限公司股，拟参加公司2023年第一次临时股东大会鲁期货。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章鲁期货。

特此通知鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司

关于子公司 2023年度开展商品

期货套期保值业务的可行性分析报告

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟使用自有资金开展与生产经营相关产品的期货套期保值业务鲁期货。

一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性

二、开展商品期货套期保值业务交易品种

三、投入资金及业务期间

四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

为了规避和防范公司主要原材料和产品价格波动带来的经营风险，公司开展期货套期保值业务，进而降低了主要原材料和产品价格波动带来的不利影响鲁期货。与此同时，公司已制定《证券投资和衍生品交易管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。公司财务管理中心具体负责公司衍生品投资事务。财务管理中心配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。公司财务管理中心人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《证券投资和衍生品交易管理制度》。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的正常生产经营。

五、开展商品期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：因期货行情变动较大，可能产生因市场价格波动而造成亏损的市场风险鲁期货。

3、技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单鲁期货。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险鲁期货。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失鲁期货。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险鲁期货。

六、公司采取的风险控制措施

七、开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析

通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响鲁期货。

八、结论

公司开展商品期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，是为了借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动给公司生产经营带来的风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力鲁期货。

综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的日常生产经营具有积极影响鲁期货。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十八日

浙富控股集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十六次

会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定鲁期货，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于公司2023年日常关联交易预计的事前认可意见

经审核，我们认为：本次预计的日常关联交易是公司及其控股子公司日常经营活动的组成部分，属于正常的商业行为，交易内容符合公司的实际需要鲁期货。公司向浙江工企环保集团有限公司采购原材料的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

独立董事：何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海

二〇二三年二月十八日

浙富控股集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十六次会议