新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第二十六次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货代理。

一、会议召开和出席情况

2023年1月17日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至2023年1月17日，公司收到8名董事发回的表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉期货代理。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经审议通过如下决议：

（一）审议通过期货代理了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，保障公司有效决策和平稳发展，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任王克法先生（简历详见附件）担任公司财务总监期货代理。王克法先生长期从事会计审计相关工作，专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票期货代理。

（二）审议通过期货代理了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月期货代理。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票期货代理。

（三）审议通过期货代理了《关于公司及子公司银行借款及担保的议案》

新疆国际实业股份有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币3000万元，期限12个月，子公司新疆中油化工集团有限公司以其拥有的部分房产、土地和部分油罐做抵押担保以及保证担保期货代理。

控股子公司新疆中油化工集团有限公司拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币1000万元，期限12个月，其子公司新疆昊睿新能源有限公司以其部分房产及土地做抵押担保以及保证担保，本公司为其贷款提供保证担保期货代理。

新疆昊睿新能源有限公司拟向中国银行申请贷款人民币不超过1000万元，期限36个月，本公司为其贷款提供保证担保期货代理。

具体贷款金额和保证担保、抵押担保以银行审批为准期货代理。

本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票期货代理。

三、备查文件

展开全文

第八届董事会第二十六次临时会议决议期货代理。

特此公告期货代理。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年1月18日

附件：高级管理人员简历

附：简历

王克法，男，1962年2月出生，汉族，中国国籍，本科，经济学学士，审计师，1984年7月-1989年9月在南京审计学院基础部任办公室主任、助教，1989年9月-2022年2月在江苏省邳州市审计局任审计业务科科员、科长、副局长期货代理。王克法先生长期从事会计审计相关工作，会计专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。

截至目前，王克法先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系期货代理。

王克法先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2、3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，王克法先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件期货代理。

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-03

新疆国际实业股份有限公司

关于指定高级管理人员代行

董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货代理。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李润起先生的书面辞职报告，李润起先生因个人原因，已不再担任公司董事会秘书职务期货代理。公司于2023年1月17日召开了第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董事会指定公司总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

汤小龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼

电话：0991-5854232期货代理，0991-5814221

传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

特此公告期货代理。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-04

新疆国际实业股份有限公司

关于为控股子公司银行借款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货代理。

一、担保情况概述

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币1,000万元，期限12个月，以其子公司新疆昊睿新能源有限公司（以下简称“昊睿新能源”）的部分房产及土地做抵押及保证担保；昊睿新能源拟向中国银行申请贷款人民币不超过1,000万元，期限36个月，本公司将为上述贷款提供保证担保，上述贷款担保事宜已于2023年1月17日经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体贷款金额、放款机构以银行审批为准期货代理。

二、被担保公司基本情况

（1）新疆中油化工集团有限公司

住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：张启明，公司注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权期货代理。

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储期货代理。

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；电池销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；橡胶制品销售；建筑材料销售；棉、麻销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；建筑工程用机械销售；针纺织品销售；日用百货销售；汽车零配件零售；货物进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；储能技术服务；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；木材销售；木材收购期货代理。

截至2021年12月31日，该公司经审计的总资产62,850.21万元，净资产47,069.87万元，2021年实现营业收入43,177.09万元，净利润-985.73万元期货代理。

截至2022年9月30日，该公司总资产69,312.07万元，净资产45,619.33万元，2022年1-9月实现营业收入9954.35万元，净利润-1626.32万元期货代理。

中油化工为非失信被执行人期货代理。

（2）新疆昊睿新能源有限公司

住所：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区，法定代表人：梁月林，公司注册资本：19,034.56万人民币，子公司中油化工持有其100%股权期货代理。

经营范围：能源技术的研究开发、推广服务；生物柴油、甾醇、植物沥青、甘油、渣油、脂肪酸、炉渣生产、销售；仓储服务，场地和房屋租赁；技术进出口；货物进出口；动植物废油及油脚收购、加工、销售期货代理。

截至2021年12月31日，该公司经审计的总资产18,196.59万元，净资产16,670.64万元，2021年实现营业收入157.64万元，净利润-722.98万元期货代理。

截至2022年9月30日，该公司总资产17,487.95万元，净资产16,298.98万元，2022年1-9月实现营业收入3.24万元，净利润-371.66万元期货代理。

昊睿新能源为非失信被执行人期货代理。

三、董事会意见

中油化工为公司全资子公司，公司经营业务正常，资产结构合理，具有一定偿债能力；昊睿新能源为中油化工全资子公司，其生物柴油项目处于技术改造阶段期货代理。本次贷款用于两公司经营需要，有利于公司主营业务发展，符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、担保总额情况

截止本披露日，公司实际担保余额为11,345万元（含本次担保），主要为公司对控股子公司的融资担保，公司实际担保额占最近一期经审计的公司2021年净资产比例5.11 %，占总资产的3.08%期货代理。截止披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告期货代理。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年1月18日

本版导读